Daniel Rafecas levanta el secreto bancario y fiscal de los presuntos testaferros del "Chiqui" Tapia

La Justicia Federal dio este viernes un paso determinante en la causa iniciada por Elisa Carrió, el legislador porteño Juan Facundo Del Gaiso y el dirigente Matías Yofe, quienes denunciaron un presunto circuito de lavado de activos que tendría como epicentro la compra de una fastuosa quinta en Pilar. El juez Daniel Rafecas, a cargo del juzgado Federal Nro. 3, ordenó una batería de medidas de prueba de altísimo impacto institucional y financiero, y dispuso el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de los principales involucrados.

La investigación se enmarca en el expediente CFP 5277/2025, caratulado “Pantano, Luciano Nicolás y otra s/infracción artículo 303”, en el que se analiza la posible comisión de lavado de activos y delitos precedentes asociados a la sociedad Real Central SRL, presuntamente utilizada para la adquisición de un predio cuyo valor y nivel de infraestructura serían absolutamente incompatibles con los perfiles fiscales de sus titulares.

Una quinta millonaria y un patrimonio que no cierra

Según el requerimiento de instrucción formulado por el fiscal federal Ramiro González, la sociedad se constituyó inicialmente como Central Park Drinks SRL en 2021. En 2022, Diego Adrián Lucero cedió su 50 por ciento a Ana Lucía Conte, y en mayo de 2024 fue rebautizada como Real Central SRL, aumentando capital y ampliando objeto social. Apenas dos semanas después, el 30 de mayo de 2024, la firma habría adquirido el imponente inmueble de Misiones 4097, Villa Rosa, Pilar, compuesto por dos lotes que totalizan más de 105 mil metros cuadrados.

El lote ubicado en Misiones 4097, Pilar.

En esa propiedad —describe la denuncia— habría autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre, una pista de entrenamiento equino, instalaciones deportivas múltiples y un helipuerto sin habilitación de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Para Carrió y los legisladores denunciantes, la operación es “injustificable” frente a los ingresos declarados por Luciano Pantano y Conte, quienes, según remarcan, “no poseen capacidad económica para semejante adquisición”.

Los denunciantes también sostienen que existen “versiones periodísticas y de redes sociales” que vinculan la propiedad con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio ‘Chiqui’ Tapia, hipótesis que reforzaría la presunción de un posible comprador oculto operando a través de terceros.

Rafecas libera medidas y levanta todos los secretos

En una resolución firmada este 5 de diciembre, Rafecas hizo lugar a la mayoría de las medidas solicitadas y dispuso una investigación patrimonial exhaustiva.

En concreto, ordenó:

- Requerir a Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) perfiles fiscales completos de Pantano, Conte y Real Central SRL, incluyendo bienes en Argentina y el exterior, ingresos, participaciones societarias, blanqueos de capital y operaciones virtuales.

- Oficiar a la IGJ para conocer la totalidad de sociedades vinculadas a los mencionados.

- Solicitar informes a Registros de Propiedad Inmueble, automotor, aeronaves y al Registro de Identificación Equino, para determinar bienes registrables.

- Exigir al Banco Central de la República Argentina que remita información completa sobre todas las cuentas, movimientos y productos financieros de los imputados.

- Requerir a la Unidad de Información Financiera (UIF) los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) vinculados a Pantano, Conte o la firma investigada.

- Oficiar a Mercado Pago para identificar cuentas virtuales y su operatoria.

- Solicitar a ANAC datos sobre la existencia de un helipuerto en el predio de Pilar.

- Ordenar una pericia tasadora integral sobre el valor real del inmueble e infraestructura, a cargo del Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema y del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Isidro (CMCPSI).

Además, el juez dispuso algo clave: la ampliación del levantamiento del secreto fiscal y bancario también alcanza a Lucas Juan Labbad, exgerente general de Club Atlético Boca Juniors y figura destacada del ámbito deportivo y empresarial, cuyo nombre aparece en la denuncia por sus vínculos comerciales con Pantano.

Una causa que apunta al corazón del entramado económico del fútbol

El expediente describe a Pantano —actual presidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa, y protesorero del Club Almirante Brown— como un dirigente con creciente presencia en el ecosistema futbolístico. Sus vínculos con Labbad, señalado como empresario con “fuerte impronta en negocios aplicados al deporte”, fundamentan la sospecha de un esquema financiero opaco en torno a Real Central SRL.

Club Almirante Brown.

Para los denunciantes, no se trata únicamente de una adquisición desproporcionada, sino de un posible blindaje patrimonial para ocultar bienes de terceros, hipótesis que la Justicia ahora buscará robustecer o descartar a través del masivo entrecruzamiento de información ordenado por Rafecas.

Qué viene ahora

Con la acción penal formalmente impulsada y con medidas de instrucción de alto calibre en curso, la causa entra en una fase decisiva. Los resultados de los informes fiscales, bancarios y registrales permitirán establecer si Pantano, Conte y Labbad actuaron por cuenta propia o como intermediarios de un presunto adquirente final cuya identidad —según la denuncia— no estaría aún blanqueada.

El avance simultáneo de la pericia inmobiliaria dará otra pista clave: el valor real del predio podría exponer una desproporción aún más grave entre lo declarado y lo adquirido.

Mientras la disputa de competencia aún se resuelve en instancias superiores, Rafecas dejó en claro que la investigación no se detendrá. El expediente promete convertirse en uno de los casos más sensibles del cierre del año, con derivaciones que podrían involucrar al sector político, empresarial y al núcleo del poder del fútbol argentino. (www.REALPOLITIK.com.ar)