El Banco Francés estaría siendo investigado por lavado de activos

El BBVA Banco Francés, una de las entidades bancarias de mayor relevancia en el país, estaría siendo investigado por presuntas actividades ilícitas relacionadas con lavado de activos. Según la información, la pericia la estaría llevando a cabo la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo estatal encargado de prevenir e impedir dichos delitos, considerados delitos graves.

Los documentos que probarían que la investigación está en curso son claros. “Nos dirigimos a ustedes, con el objeto de informar que BBVA Banco Francés S.A. ha sido notificado de un sumario de la Unidad de Información Financiera por un supuesto incumplimiento a ciertas normas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, señala la misiva.

En tanto, en dicho sumario se habría imputado, además de la entidad, a los miembros del directorio y el oficial de cumplimiento en funciones. Como respuesta, los apoderados del BBVA afirman que tomarán “todos los recaudos” y realizarán “todas las acciones necesarias para garantizar la defensa de sus intereses”.

Cabe destacar este medio se comunicó con el banco, que cambió su marca a BBVA Argentina desde el pasado lunes, pero desde la entidad no quisieron dar una respuesta al respecto y rechazaron la posibilidad de negar o confirmar la información. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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