La Justicia ordenó la detención de cuatro personas vinculadas al Grupo Desarrollo Delsud, en el marco de una investigación penal por presuntas estafas masivas mediante la comercialización de terrenos y loteos irregulares en La Plata.

Las medidas alcanzaron al empresario Francisco Alberto Vila Basualdo, a sus colaboradoras Nadia Antonella Lima, Eugenia Martínez y Milena del Sol Dell’Aqua. Según fuentes judiciales, Dell’Aqua fue detenida el jueves por la tarde en su domicilio de Berisso, mientras que Vila Basualdo y Martínez se presentaron posteriormente ante la Justicia. Lima, en tanto, permanece prófuga y sobre ella pesa un pedido de captura nacional e internacional.

La investigación tramita bajo la IPP N.º 06-00-002726-26/00 y contempla imputaciones por estafa y el presunto uso de documentación pública falsa. En particular, se investiga la incorporación de firmas presuntamente apócrifas en un expediente administrativo municipal.

Más de 1.000 familias, bajo investigación

El expediente tomó dimensión pública a partir de las denuncias presentadas por la Municipalidad de La Plata y por particulares que aseguran haber sido perjudicados por operaciones inmobiliarias vinculadas con distintos desarrollos.

De acuerdo con la hipótesis investigada, el mecanismo consistía en fraccionar, promocionar y vender parcelas ubicadas en sectores rurales o comprendidos dentro de la reserva hortícola de La Plata, entre ellos El Peligro, Melchor Romero, Abasto y Arana.

El problema central radica en que esos terrenos no contarían con autorización para ser urbanizados bajo la normativa vigente. Por esa razón, los compradores afrontarían dificultades para obtener la escrituración y el acceso regular a servicios básicos, como agua, electricidad y gas.

Según las estimaciones incorporadas a la investigación, serían más de 1.000 las familias damnificadas, distribuidas en más de una decena de barrios y emprendimientos señalados como presuntamente irregulares.

Entre ellos aparecen Lomas de Arana, El Juncal, Bella Vista, El Paraíso, Los Pinares, La Escondida, Latitud 34 y Sophenia.

Las operaciones, siempre según la hipótesis fiscal, se instrumentaban mediante boletos de compraventa que posteriormente ingresaban en esquemas de refinanciación y registraban incumplimientos.

Allanamientos y empresas bajo la lupa

En el avance de la causa, la Justicia dispuso más de 15 allanamientos simultáneos en oficinas vinculadas al Grupo Delsud, inmobiliarias y estudios notariales de La Plata y la Ciudad de Buenos Aires.

Durante los procedimientos se secuestraron computadoras, teléfonos celulares y material utilizado para promocionar los emprendimientos inmobiliarios.

Además de las empresas vinculadas directamente con Delsud, la investigación alcanzó a otras firmas del sector inmobiliario, entre ellas Grupo Futuro Lotes y Campos, Century 21, Inmobiliaria Veimar e Inmobiliaria Urquiza, además de distintas escribanías que habrían intervenido en las operaciones cuestionadas.

La Justicia analiza si la maniobra podría configurar, además de las presuntas estafas, otros delitos como desobediencia y asociación ilícita.

Qué rol le atribuye la Justicia a cada imputado

La resolución judicial establece diferentes niveles de participación para los acusados. Nadia Antonella Lima aparece investigada como presunta coautora de los hechos. Según el expediente, habría comercializado personalmente terrenos bajo el nombre “Grava Desarrollos” y habría tenido intervención en otras de las operaciones denunciadas.

En el caso de Francisco Vila Basualdo, la investigación lo señala como presunto coautor de los hechos denunciados. Su nombre aparece asociado al entramado empresario utilizado para la comercialización de los terrenos.

Eugenia Martínez, además de ser investigada como presunta coautora, está acusada de haber utilizado documentación pública presuntamente falsa en su intervención como gestora de un expediente municipal que habría incorporado firmas apócrifas.

Por su parte, Milena del Sol Dell’Aqua está señalada como presunta partícipe necesaria, con intervención en la captación de potenciales compradores, exhibición de terrenos y negociaciones.

Todas estas imputaciones forman parte de una investigación judicial en curso y deberán ser acreditadas durante el proceso.

Quién es Francisco Vila Basualdo y cómo creció el Grupo Delsud

Vila Basualdo, oriundo de Florentino Ameghino, construyó en pocos años un entramado empresarial con base en La Plata.

El Grupo Delsud fue creado en 2018 y posteriormente amplió sus actividades hacia diferentes rubros, entre ellos el sector financiero, empresas fintech, construcción y medios de comunicación.

Dentro de esa estructura aparece Elemental Constructora, mientras que el empresario también estuvo vinculado con portales periodísticos como El Editor Platense y El Editor Mendoza. Este último dejó de funcionar luego de un conflicto laboral que derivó en un despido masivo de trabajadores.

La investigación sobre los loteos irregulares puso ahora bajo la lupa a parte de esa estructura empresarial y a las sociedades utilizadas para llevar adelante las operaciones cuestionadas.

Eugenia Martínez, por su parte, aparece vinculada societariamente con Vila Basualdo. Ambos figuran en documentación correspondiente a empresas como Four Capital S.A., dedicada a actividades relacionadas con préstamos personales y financiación de consumo.

La Justicia congeló cuentas y restringió inmuebles

Como parte de las medidas cautelares, la Justicia dispuso el congelamiento de cuentas bancarias y billeteras virtuales pertenecientes a Vila Basualdo, Martínez, el Grupo Delsud y Desarrollos Four Capital S.A.

También se establecieron restricciones sobre distintos inmuebles considerados relevantes para la investigación, entre ellos predios ubicados en las inmediaciones de la Ruta 36.

El objetivo de estas medidas es impedir que continúen las operaciones sobre los terrenos investigados y evitar nuevos cobros o ventas mientras avanza la causa.

Según el texto aportado, la Cámara de Apelaciones ratificó las medidas cautelares luego de rechazar los recursos presentados por las defensas.

La investigación continúa abierta y ahora tendrá como uno de sus principales puntos de atención determinar el alcance del entramado comercial, el grado de responsabilidad de cada uno de los imputados y la eventual participación de terceros en la comercialización y formalización de los loteos cuestionados. (www.REALPOLITIK.com.ar)